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          知道嗎?當你在使用銀行卡時,銀行會……

          2021-11-03 17:25   來源:網易新聞   編輯:Alisa

            你知道嗎?你日常在使用的銀行卡,銀行在其背后都在默默“盯著”你。

            為何這么說,你可否發現,一旦出現異常交易行為,不管你的賬戶里還有多少錢,分分鐘都會被銀行控制并凍結,而國家反洗錢監測中心也會將你的情況調查得一清二楚。


          銀行卡使用


            其實,在大數據的時代中,銀行的系統可以識別很多異常交易行為,所以在此勸你用銀行卡時要謹記銀行規章制度,不要大意。

            根據人民銀行的反洗錢監測中心要求,凡是存取款達到5萬元以上,或者轉賬超過5萬元的交易行為,金融機構都要按要求上報信息給反洗錢中心。

            可能平時大家進行大額存取款或者轉賬的時候,也許并沒有感覺到有什么不同,或者受到什么影響。但是實際上,后臺的監測系統已經對你徹底分析了一遍,一旦進行可疑交易,或者牽涉到違法行為,那么你的銀行賬戶隨時會面臨被銀行凍結的可能。

            所以,為了避嫌可疑交易,去銀行取錢超過5萬元,銀行就會要求我們提前預約,并不是銀行故意為難大家,而是5萬元已經達到人民銀行規定的大額取款的標準了,需要提前預約備案才可以領取。

            有人認為,被銀行系統監測會感到不安,仿佛自己毫無隱私可言,但其實銀行這樣的行為也是在保護我們。要知道,銀行檢測可疑交易的行為,是為了進行反洗錢監測,為了預防和打擊違法交易、黑社會活動、貪污受賄等行為通過各種方式掩飾、隱瞞其不合法所得,為了維護整個社會的良好秩序必須采取的行為。

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